环保署的检控投诉书，犹如警方的控罪表。
根据CBI的FIR, ED于2019年6月12日根据PMLA法案对伊克巴尔提起了诉讼。
ED的调查显示，通过BSS Associates Private Limited的财产，伊克巴尔获得了54卢比的犯罪收益。21个卢比。
调查机构在特别法庭祈祷没收伊克巴尔位于德拉敦的土地。
对伊克巴尔进行的调查确定了不动产(七家糖厂)。
该机构发言人表示:“通过非法采矿活动产生的赃款是通过各种法律实体洗钱的，这些实体是在伊克巴尔及其家人的控制下，通过包括自认的入境经营者在内的各种人注册或获得的。”
在伊克巴尔和其他人的控制下，这些实体通过一系列虚构和虚假的交易，被用作将受污染的资金转换为获取资产的幌子。
在这个过程中，伊克巴尔通过受控制的空壳公司，沉迷于违反《公司法》的欺诈等罪行。
该部门表示，伊克巴尔控制的公司已被指控串谋伪造，以达到欺骗的目的。
2021年，根据PMLA法案，印度经济部将前MLC拥有的7家糖厂附在一起，价值约109.7亿卢比。
2019年，CBI还对前MLC的儿子Wajid和Javed进行了立案调查，原因是前玛雅瓦蒂政权在2011-12年出售了21家国有糖厂，给邦财政部造成了1800亿卢比的损失。
伊克巴尔目前行踪不明，北方邦警方悬赏10万卢比缉拿任何线索，并在35起案件中提到他的名字。
他的五个儿子中有四个在监狱里。