达尔挑战了6月9日劳斯大道法院特别法官M. K. Nagpal拒绝他保释的命令,称有初步证据表明对达尔的严重指控。达尔是Brindco Sales Private Ltd.的执行董事。
休假法官Tara Vitasta Ganju向ED发出通知,并要求各方就此事提交书面意见。
法院随后于6月28日将此事列入详细审议。
达尔的律师阿米特·德赛(Amit Desai)要求保释,理由是调查机构提出的起诉不完整。
教育部表示,达尔的请愿无法维持。
纳格帕尔法官还驳回了达哈尔在中央调查局(CBI)正在调查的腐败案中的保释请求。
达尔于3月1日被印度警方逮捕,随后于4月被印度中央调查局逮捕。
在消费税案中,印度政府根据《防止洗钱法》(PMLA)逮捕了达尔,并称他与其他人涉嫌共谋并在制定政策和促进向Aam Aadmi党(AAP)提供回扣方面发挥了积极作用,并通过各种方式由南方集团追回。
“我们注意到,这名申请人在涉嫌洗钱罪行中所扮演的角色,甚至比其他一些共同被告人所扮演的角色更严重或严重。”
“…此外,他还被指控篡改证据、影响证人、伪造账目和记录,在考虑准予保释的问题时,这些指控也需要与其他材料一并考虑。”
法官说:“在考虑表面证据的同时,在没有详细测试其可信度或可信度的情况下,它初步导致法院形成一种意见,即检方对申请人的指控本质上是严重的,即使在CBI的这种预定犯罪案件中,他也无权获得保释。”
记录在案的证据表明,达尔在涉嫌犯罪中发挥了重要作用,导致他在腐败案中的保释申请被驳回。
印度商务部和印度中央调查局都指控印度在修改消费税政策时存在违规行为,包括偏袒许可证持有人、减免或降低许可证费用,以及在未经适当批准的情况下延长L-1许可证。
据称,这些行动的受益者将非法收益转移给被告官员,并伪造其会计记录以避免被发现。
我与几位公务员交谈过,其中包括一些非常高级的官员,他们描述了拉布的苛刻行为,包括关于格式的非常具体的要求。