印度财政部的调查显示，超过400亿卢比通过空壳公司被送往国外。
突击行动在德里的11个地点、古吉拉特邦的7个地点、马哈拉施特拉邦的4个地点、中央邦的2个地点和安得拉邦的一个地点进行。
“这些在线游戏公司/网站注册于库拉索岛、马耳他和塞浦路斯等小岛国。然而，所有这些都与以代理人的名义开设的印度银行账户有关，这些代理人与在线游戏活动没有任何联系。
印度政府一名官员表示:“通过游戏网站从公众那里收取的金额，然后通过多个银行账户转送，最终通过谎报汇款目的而汇出印度。”
这位官员说，根据联邦应急管理局的规定，从赛车或骑马或任何其他爱好的收入中汇款是不允许的。
该部门说，在这方面，搜查了与几个Hawala经营者有关的房地，即Ashish Kakkar, Neeraj Bedi, Arjun Ashwinbhai Adhikari, Abhijeet Khot以及与他们有关的个人和实体。
这名官员说，搜查的结果是查获了几份有罪文件和与案件有关的电子证据，并揭露了他们逃避调查机构的方式。
这位官员说:“数百家公司由关键人物以员工的名义开设，以支付进口商品和服务的名义，进行分层和汇款，汇款总额达400亿卢比。”
该部门表示，他们还发现并没收了几张PAN卡、用于创建这些公司的Aadhaar卡、用于操作这些公司银行账户的手机和办公室印章。
“我们发现一些关键人物在使用WhatsApp、Telegram、Signal等即时通讯应用时使用国际虚拟手机号码，并使用巴勃罗(Pablo)、约翰(John)、沃森(Watson)等假名来掩盖真实身份。为了逃避调查机构，他们使用远程服务器和笔记本电脑，通过Anydesk、Team viewer等远程访问应用程序使用。”
海关进一步指出，在远离实际行动地点的提供伺服器服务的实体处所，亦搜获了两台可远端存取的手提电脑。
“在搜查过程中缴获的文件和电子设备包括，通过以与游戏活动无关的代理人的名义开设的虚拟公司账户，通过游戏网站从公众那里收集的数千亿卢比的海外汇款，现金195.5万卢比，2695美元和55个公司的银行账户也被冻结，这些账户被用来将网络游戏产生的收入以汇款的名义汇给进口商品和服务，”这位官员说。