它在周五向银行和其他金融机构发出的题为“政治人物指导说明”的通知中指出了这一点，该通知由金融政策和监管部门主任Chibuzor Efobi签署。
在通知中，它指出，“私人股本账户应接受金融监管机构根据风险评估确定的定期审查。
“定期评审的频率应由客户的风险决定，并适当地记录下来。金融机构也应经常审查其PEP数据库。”
它补充说，“应该定期监测和审查交易和账户活动，以防止洗钱/恐怖主义融资/扩散融资风险。”
CBN解释说，国内pep是那些受托在尼日利亚担任重要公共职位的人，而那些受托在任何其他外国司法管辖区担任重要公共职位的人是外国pep。
它指出，鉴于尼日利亚的腐败程度，国内公共投资项目被评为极易受到金融风险的影响，因此，在默认情况下，大多数国内公共投资项目被视为高风险。
根据金融机构评估的风险水平，对外国私人资本管理机构和在国际组织中发挥重要作用的私人资本管理机构进行分类。
CBN表示，在与客户建立关系后，应继续对客户进行尽职调查。
“客户的行为、交易和账户应符合预期的活动水平。”持续监测至关重要，因为客户的风险状况可能会随着时间的推移而变化。”
CBN表示，金融机构在其正常业务过程中，与私人机构建立了业务关系，这些私人机构可能容易受到腐败的影响，并预示着金融机构面临声誉和金融犯罪的风险。
报告指出，政治人物具有洗钱、资助恐怖主义和扩散融资的高风险，因为担任此类职务的个人可能滥用其权力和影响力，为自己、亲密家庭成员和同事谋取个人利益或利益。
CBN表示:“这些人还可能利用家人或亲信隐藏非法资金和资产。
“此外，他们还可能寻求利用其权力和影响力，为类似目的获得法律实体的代表和/或接触或控制。”
一位沮丧的顾客说，在他的银行账户被冻结后，他把自己黏在了Natwest一家分行的桌子上。
我问一位不愿透露姓名的参与谈判的人，政府什么时候组建。“谨慎的估计是两周，”他回答说。他解释说，需要更换一名以色列议会议长，需要与所有相关党派签署联合协议。“然后，我们需要选出以色列议会宪法、法律和正义委员会的主席，并发起立法闪电战，这样我们就能在四次阅读中通过‘允许’法。(这是沙党MK摩西·阿贝尔提出的一项法案，为阿里耶·德里进入内阁铺平了道路。)
这是一个非常雄心勃勃的目标，考虑到去年到卡塔尔旅游的游客为100万，而阿联酋今年迄今为止的游客为1000万。事实上，由于世界杯的缘故，阿联酋的旅游业一直在大量涌入。许多游客选择住在阿布扎比或迪拜的酒店里，然后乘坐大约一个小时的飞机前往卡塔尔首都多哈，而不是支付卡塔尔高昂的酒店价格。
1955年，24岁的罗宾逊成为第一个完成环法自行车赛的英国人。三年后，他成为第一个赢得比赛的英国自行车手。