吉隆坡-马来西亚反贪委员会(MACC)今天突袭了吉隆坡附近几家当地银行、货币兑换商和公司注册商的营业场所，怀疑他们串谋和充当诈骗集团的中间人。
反贪委员会反洗钱部的突袭行动是反贪委员会副专员拿督·穆罕默德·扎姆里·扎伊努尔·阿比丁领导的“热带行动”的后续行动。
一名消息人士称，突袭行动涉及吉隆坡附近的几家金融机构、货币兑换商和公司注册商。
“他们涉嫌在马来西亚开设公司和银行账户，为国际诈骗集团提供便利。
该消息人士称:“马来西亚已成为该集团进行诈骗活动的首选国家之一，因为这里提供了设施。”
此外，反贪委员会据说还逮捕了一名41岁的外国男子，他是被通缉的辛迪加成员，因为他与投资骗局案件有关。
“这名男子从柬埔寨飞往英国，特种部队在吉隆坡国际机场(KLIA)将他拘留。
他说:“此人涉嫌创建虚假网站，以说服受害者投资于一项不存在的投资。”
与此同时，穆罕默德·扎姆里(Mohamad Zamri)在联系时证实了这次突袭，但他没有进一步置评。
此前，MACC于2月21日在Op Tropicana的24处不同场所突袭了一个由英国公民策划的国际投资集团。
这次行动与突袭巴生河谷和槟城附近的三个呼叫中心、公司和集团成员住所的行动同时进行，警方没有出动。
据了解，该集团自2019年以来一直在运作，从澳大利亚和英国公民受害者那里诈骗了近2亿令吉，据信他们还贿赂了当局，以便继续运作。
据报道，反贪污委员会首席专员丹斯里·阿扎姆·巴基表示，该财团的作案手法是通过在社交媒体上发布广告，提供不存在的投资组合，该财团成员来自澳大利亚、英国、南非和菲律宾。
他说，这个集团是一个国际集团的一部分，据信这个国际集团在全球范围内欺骗了高达10亿令吉的受害者。
在行动中，入境事务处共拘捕11名疑犯，并拘捕70人。
这些个人和公司共有74个账户被冻结，估计价值1100万令吉。