阿联酋中央银行(CBUAE)对在阿联酋运营的六家银行实施了金融制裁，原因是它们未能遵守必要的尽职调查和报告程序和标准。
银行监管机构周四在一份声明中表示，根据“2021年第9号内阁决议”，这些未具名的银行被罚款，该决议与实施经济合作与发展组织(OECD)的多边自动信息交换管理协议和共同报告标准(CRS)的某些条款有关。
声明没有提供有关金融制裁的进一步细节。
央行表示，CRS是一种通过安全渠道与世界各地其他金融监管机构自动交换金融账户和税收相关信息的全球方法。
它表示，所有在阿联酋运营的银行都被允许有充足的时间实施CRS。
阿联酋对反mo征收1100万美元的罚款 阿联酋央行(central Bank of UAE)对交易所违规罚款该方法规定了必须交换的信息、必须报告的金融机构类型、不同类型的金融帐户和帐户持有人的范围，以及金融机构必须遵循的共同尽职调查程序。
央行表示:“CBUAE致力于遵守旨在加强国家金融和银行体系的所有法规。”
“这支持了阿联酋对全球倡议的承诺，以提高税收系统的完整性和透明度，并打击逃税。”
近几个月来，CBUAE推出了多项举措来监管该国的金融业。
这些措施包括加强监管框架，以监督银行在房地产行业的风险敞口，以及发布指导方针，帮助持牌交易所打击洗钱和资助恐怖主义活动。
去年，该监管机构还要求所有“哈瓦拉”(hawala)供应商(在银行系统之外运作的非正式资金转移代理)在其注册，以加强对资金转移的监管。
本周早些时候，印度央行表示，将对一家在该国运营的交易所进行处罚，原因是该交易所未能达到反洗钱规定的适当合规水平。
根据反洗钱、打击恐怖主义融资和非法组织融资的法律，银行监管机构对外汇交易所处以520万迪拉姆(140万美元)的罚款。