伦敦——美国证券交易委员会的一份文件显示，币安首席执行官赵长鹏控制的离岸交易公司Merit Peak通过一家位于塞舌尔的公司接收了约110亿美元的客户资产，该公司成立的目的是吸收客户存款。
美国证券交易委员会周二要求美国法院冻结币安在美国的资产。此前一天，美国证券交易委员会起诉币安、其亿万富翁首席执行官赵及其美国附属交易所的运营商涉嫌经营“欺诈网络”。
在13项指控中，SEC指控币安和赵利用Merit Peak和另一家由赵控制的交易公司Sigma Chain将公司资金与客户资产混合，并“随心所欲”地使用这些资金。美国证交会在周一的民事诉讼中写道，这让客户的资产面临风险，而币安则寻求“最大化”其利润。
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作为对证交会诉讼的回应，币安表示，它将大力捍卫自己的平台。“币安及其附属平台上的所有用户资产，包括币安。在周一的一份声明中表示:“美国是安全的。”
周二提交给美国证券交易委员会的文件显示，2019年至2021年期间，总部位于英属维尔京群岛的Merit Peak收到的资金来自同样由赵控制的Key Vision Development Ltd。
美国证券交易委员会周二提交的文件显示，从Key Vision寄给Merit Peak的110亿美元是Merit Peak在2019年至2021年间收到的220亿美元资产的一部分，这些资产主要属于币安及其美国子公司。
币安没有回复路透社通过电子邮件提出的有关该文件的问题，其发言人也没有回复语音信息。
路透社上月报道称，Key Vision和Merit Peak以及币安在开曼群岛的控股公司构成了这家全球加密货币交易所金融网络的核心。
作为对那篇文章的回应，币安否认将客户存款和公司资金混在一起，称汇款的用户不是在存款，而是在购买币安定制的与美元挂钩的加密代币。
美国证券交易委员会在其诉讼中表示，Merit Peak自称与赵的“白手起家”进行交易，同时在币安和币安上运营。我们的平台。
SEC在周二提交的文件中表示，无法确定一家实体“据称在币安进行交易”的原因。赵的个人资金“充当了数十亿美元币安平台客户资金的‘中转’账户”。
美国证券交易委员会周二提交的文件称，2019年至2023年期间，Sigma Chain的美国银行账户收到了近5亿美元，主要来自币安和BAM Trading，其中1500万美元来自Key Vision。
外汇电线
美国证券交易委员会周二提交的文件进一步说明了币安和赵先生是如何通过美国转移“数十亿美元”的。赵先生是加密货币领域最著名的人物之一。
SEC在文件中写道，过去几个月，赵拥有的一些账户向“海外”汇了钱。
美国证券交易委员会在文件中表示，到2022年，一家名为Swipewallet的公司的美国账户(赵是该公司的受益所有人)向海外发送了15亿美元的外汇电汇，但没有详细说明。SEC表示，在这一过程中，美元在转账给受益人之前被兑换成外币。
币安于2020年收购了数字钱包和借记卡平台Swipe。自去年年初以来，Swipe的社交媒体账户上就没有公开发帖。Swipe没有回应置评请求。
在币安和赵的资金转移的一些最详细的例子中，美国证券交易委员会周二提交的文件称，今年1月1日，8.4亿美元存入币安和赵拥有的八家公司，“在同一时间段内”从这些账户中提取了8.99亿美元。SEC表示，截至3月底，除一个账户外，其余账户余额均为零。
SEC的文件还说，今年1月至3月期间，币安的多个银行账户随后向一家新加坡公司的海外账户汇入了1.62亿美元，这家公司的实利所有者是币安的后台经理陈光英，他是赵某的亲密伙伴。
币安没有回应就这些所谓的转账置评的请求。
SEC说，Sigma Chain还向陈转账了约3,200万美元，但没有详细说明。陈没有回应路透社的置评请求