F.P.报告
华盛顿:美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正在采取进一步行动，削弱包括普京总统在内的俄罗斯精英试图隐藏和转移资金以及匿名使用全球奢侈资产的关键网络。今天的行动的目标是一家与克里姆林宫结盟的游艇经纪公司、几名俄罗斯政府高官，以及普京的亲信、基金经理罗尔杜金(Sergei Roldugin)。罗尔杜金是普京总统离岸财富的托管人。为了进一步加强和执行现有的制裁，这一行动进一步确定了被制裁的俄罗斯精英维护利益的游艇和飞机。
美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长布莱恩·纳尔逊(Brian Nelson)说:“俄罗斯的精英阶层，包括普京总统在内，都依赖复杂的支持网络来隐藏、转移和维护他们的财富和奢侈资产。”“今天的行动表明，财政部能够、也将追究那些为保护和维护这些非法利益负责的人。我们将继续实施制裁，揭露普京总统和他的精英们中饱私囊的腐败制度。”
今天的行动是根据行政命令(E.O.) 14024、E.O. 13685和E.O. 13661采取的，并进一步使美国与其国际伙伴和盟友保持一致。今天的任命是与美国国务院和美国商务部共同作出的。美国国务院对俄罗斯5名寡头和精英实施制裁，包括俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃(Maria Zakharova);俄罗斯最富有的亿万富翁之一、Severgroup的领导人阿列克谢·莫尔达肖夫(Alexey Mordashov);以及与寡头和精英有联系的家庭成员和实体。美国商务部将在实体清单中再增加71个位于俄罗斯和白俄罗斯的国家，进一步限制俄罗斯军队获得维持侵略和投射力量所需的技术和其他物品的能力。
PUTIN-l签署了游艇
今天，OFAC确认悬挂俄罗斯国旗的曼娜和开曼群岛国旗的奥林匹亚是俄罗斯总统弗拉基米尔·普京(Vladimir Putin)感兴趣的被封锁房产。2022年2月25日，OFAC根据E.O. 14024指定弗拉基米尔·普京是或曾经是俄罗斯联邦政府(GoR)的领导人、官员、高级执行官或董事会成员。在担任俄罗斯领导人期间，普京曾多次乘坐这些游艇出行，包括2021年在黑海的一次旅行，与他同行的还有俄罗斯国家海洋和工业委员会指定的白俄罗斯腐败统治者亚历山大·卢卡申科(Alyaksandr Lukashenka)，他支持俄罗斯对乌克兰的战争。
奥林匹亚(来源:Feadship)
OFAC还指定了以下实体和个人，他们是优雅或奥林匹亚的注册所有者或参与管理。OFAC根据E.O. 14024指定俄罗斯联邦国有的、在塞浦路斯注册的SCF管理服务塞浦路斯有限公司为GoR所拥有或控制，或直接或间接代理或声称代理GoR。根据E.O. 14024, OFAC认定Ironstone Marine Investments、JSC Argument和O’neill资产公司为弗拉基米尔·普京提供物质援助、赞助或财务、物质或技术支持，或向普京提供货物或服务，或支持普京。根据E.O. 14024, OFAC还指定Andrei Valeryevich Gasilov为JSC Argument的唯一股东和前董事，因为他是或曾经是JSC Argument的领导人、官员、高级执行官或董事会成员。
OFAC还瞄准了另外两艘与普京有关的游艇，Shellest和Nega，这两艘游艇分别属于俄罗斯非营利海事传统复兴伙伴关系公司(Revival of Maritime Traditions)及其俄罗斯子公司Gelios有限责任公司(LLC Gelios)。OFAC根据E.O. 14024指定复兴海事传统，用于在俄罗斯联邦经济的海洋部门运营或曾经运营。OFAC根据E.O. 14024指定LLC Gelios为海洋传统复兴公司所有或控制，或直接或间接代表该公司行事或声称代表该公司行事。OFAC将Shellest认定为海上传统复兴公司(Revival of Maritime Traditions)持有权益的冻结资产，将Nega认定为LLC Gelios持有权益的冻结资产。贝莱斯特定期前往普京总统臭名昭著的黑海宫殿所在的海岸，普京总统在俄罗斯北部旅行时也会使用涅加。
Shellest(资料来源:罗密欧联合游艇公司)
KREMLIN-ALIGNED游艇经纪公司
皇家游艇SARL (Imperial Yachts)是一家游艇经纪公司，提供与超级游艇相关的各种服务，包括设计、订购、租赁和管理。除了位于摩纳哥的总部，帝国游艇公司还在俄罗斯首都设有办事处，为俄罗斯精英提供游艇相关服务，其中包括普京总统的核心圈子。当超级游艇不被所有者使用时，超级游艇可以通过帝国游艇(Imperial Yachts)等企业提供包租服务，为所有者(在某些情况下，这些所有者是俄罗斯的寡头)创造收入。帝国游艇公司与美国指定的寡头进行业务往来，包括向至少一艘与ofc指定的个人有关的游艇提供管理服务。
根据E.O. 14024，总部位于摩纳哥的帝国游艇公司及其俄罗斯首席执行官Evgeniy Borisovich Kochman(科赫曼)在俄罗斯联邦经济中经营或曾经经营海洋部门。OFAC还根据E.O. 14024规定，皇家游艇由科赫曼公司拥有或控制，或曾直接或间接代表科赫曼公司行事或声称代表科赫曼公司行事。
此外，OFAC确认了目前可通过帝国游艇公司租赁的最大游艇“飞狐”号为帝国游艇公司感兴趣的封禁财产。
飞狐(来源:汤姆·德鲁斯特)
OOO Nord Marine、OOO Yakht-Treid、OOO Bilding Management和OOO Nord Marin Inzhiniring依据E.O. 14024被指定为由Kochman拥有或控制，或直接或间接代表Kochman行事或声称代表Kochman行事。
普京的中间人
谢尔盖·帕夫洛维奇·罗尔杜金(Sergei Pavlovich Roldugin)是普京总统的密友，也是管理普京海外财富体系的一员。两人相识40多年，罗尔杜金是普京一个女儿的教父。罗尔杜金是一名大提琴家、指挥家，也是俄罗斯国有文化机构圣彼得堡音乐之家的艺术总监。罗尔杜金的妻子伊莲娜·尤里耶夫娜·米尔托娃(Mirtova)是一位女高音歌剧演唱家和演员，她与丈夫一起演出。罗尔杜金此前被欧盟、英国、澳大利亚和新西兰指定。
根据E.O. 14024, Roldugin今天被指定为GoR的领导、官员、高级执行官或董事会成员。米尔托娃根据E.O. 14024被指定为罗尔杜金的配偶或成年子女。
ADDITIo游艇和飞机
OFAC根据E.O. 13685指定位于圣马里诺的SRL Skyline航空公司(Skyline)在乌克兰克里米亚地区运营，并确定T7-OKY飞机为Skyline拥有权益的财产。作为一项涉及VTB银行所有、由VTB银行首席执行官Andrei Kostin的参谋长控制的飞机计划的一部分，这些飞机被转移到一家匿名的离岸公司。科斯汀的幕僚长仍在管理这些由Skyline运营的飞机。OFAC根据E.O. 14024指定VTB银行为国有或控制，或曾直接或间接代理或代表GoR，并在俄罗斯联邦经济的金融服务部门运营或曾经运营。2018年，海外资产控制办公室根据第13661号法令指定Kostin为国土资源部官员。
作为今天行动的一部分，OFAC还确定了一艘名为“海洋狂想曲”的游艇是科斯汀的权益所在。科斯汀的游艇Sea Rhapsody在马绍尔群岛挂着国旗，国际海事组织(IMO)的编号是1010648，售价6500万美元。
T7-OKY(“T7-OKY@ZRH;21.01.2020”由伊卡洛斯航空公司根据CC by - nc - sa 2.0授权。)
海外资产控制办公室确认，挂着开曼群岛国旗的游艇、“夫人”号、游艇上的直升机3A-MGU和私人飞机P4-MGU是被封锁的财产，两次被指定为俄罗斯联邦杜马成员、亿万富翁安德烈•弗拉基米罗维奇•斯科赫(Andrei Vladimirovich Skoch)对其有兴趣。324英尺高的“古夫人”(IMO 1011331)，价值1.56亿美元，包括电梯、海滩俱乐部、健身房，需要大量的维护和维修，包括每年大约100万美元的绘画费用。OFAC于2022年根据E.O. 14024指定Skoch为或曾经为石油天然气公司的领导、官员、高级执行官或董事会成员，并于2018年根据E.O. 13661指定Skoch为石油天然气公司的官员。
3A-MGU从Madame Gu的甲板上起飞(荷兰游艇通过Youtube)
P4-MGU(“Global Jet Luxembourg, P4-MGU, Airbus A319-115 CJ”，由Anna Zvereva制作，根据CC by - sa 2.0授权。)
俄罗斯政府高级官员
Yury Slyusar (Slyusar)是联合飞机公司(UAC)的总统，UAC是俄罗斯国有公司，是俄罗斯军方的主要飞机供应商，也是俄罗斯工业和国防部门的主要角色之一，与GoR关系密切。UAC提供的飞机被俄罗斯军方用来威胁和破坏乌克兰的稳定。UAC由Rostec拥有88%的股份，Rostec是一家俄罗斯国有国防公司，受e.o 13662指令3的债务相关禁令。
根据E.O. 14024的规定，Slyusar今天被指定为GoR的领导、官员、高级执行官或董事会成员，并在俄罗斯联邦经济的航空航天部门运营或曾经运营。此前，Slyusar已被欧盟、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国指定。
维塔利·萨维利耶夫(Vitaly Savelyev)是俄罗斯联邦交通部长和俄罗斯铁路董事会成员;他还担任俄罗斯航空公司董事会主席。根据E.O. 14024, Savelyev今天被指定为或曾经是GoR的领导、官员、高级执行官或董事会成员。萨维利耶夫此前曾被欧盟和英国指定。
马克西姆·雷谢特尼科夫(Reshetnikov)是俄罗斯联邦经济发展部部长。雷谢特尼科夫是俄罗斯外贸银行(VTB Bank)等受制裁实体的董事会成员。RF和俄罗斯铁路公司。根据E.O. 14024, Reshetnikov今天被指定为或曾经是GoR的领导、官员、高级执行官或董事会成员。Reshetnikov此前曾被欧盟、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国指定。
Irek Envarovich Faizullin (Faizullin)是俄罗斯建设、住房和公用事业部长，也是俄罗斯铁路公司董事会成员。根据E.O 14024, Faizullin今天被指定为or的领导、官员、高级执行官或董事会成员。法祖林此前曾被欧盟和英国指定。
德米特里·尤里耶维奇·格里戈连科(Dmitriy Yuryevich Grigorenko)是俄罗斯副总理和政府参谋长。Grigorenko今天根据E.O. 14024被指定为GoR的领导、官员、高级执行官或董事会成员。Grigorenko此前曾被欧盟、澳大利亚、加拿大、新西兰和英国指定。
制裁的影响
由于今天的行动，上述指定人员在美国境内或由美国人拥有或控制的所有财产和利益都将被封锁，并必须向OFAC报告。此外，被一个或多个被阻塞的人直接或间接拥有50%或以上的任何实体也会被阻塞。美国人或在美国境内(或过境)的所有交易，如果涉及被指定或以其他方式阻止的人的财产或利益，均被禁止，除非得到OFAC颁发的一般或特定许可证的授权或豁免。这些禁令包括任何被阻止的人作出任何捐赠或提供资金、货物或服务，或为任何被阻止的人提供资金、货物或服务，或为任何被阻止的人接受任何捐赠或提供资金、货物或服务。