代表俱乐部的最高机构向其成员透露，新南威尔士州酒类和博彩业正在进行合规闪电战，并建议他们正确放置游戏机和自动取款机。
应独立党议员亚历克斯·格林尼治的要求，新南威尔士州酒类和博彩部门于周五下午向议会公布了有关新南威尔士州俱乐部的举报文件。
这批文件还显示:
- 数百万美元被投入游戏机，在没有玩的情况下兑现。
- 情报显示至少有一个地方在洗黑钱调查他们的财务状况，并将其描述为赌博利润。
- 酒类与博彩公司内部讨论称，该公司在反赌博倡议上的合作伙伴是一家涉嫌深度参与mo的俱乐部内伊洗钱。
Greenwich表示，基于这些文件，他对酒类和博彩业监管机构的信心大大降低。
他呼吁成立一个专家小组来监督无现金赌博的试验，以审查该机构是如何减少通过扑克机洗钱的，并要求政府新成立的调查有组织犯罪的马格努斯行动(Operation Magnus)考虑收入是如何使用的，包括通过扑克机。
Greenwich还批评Liquor and Gaming迟了5个小时才提交文件，这可能会使其蔑视议会。
他说:“这些文件显示，酒类和博彩业与他们正在调查的俱乐部有合作关系，俱乐部事先得到了合规检查的警告，在他们知道可疑活动正在发生的时候，洗钱调查小组的资源被减少了。”
“在我看来，从电话会议中删除重要文件的企图，以及他们违反归还文件的规定时间，是对议会的蔑视，我将在议会复会时采取行动。”
文件显示，去年2月，酒类和博彩的调查主管给该机构的合规主管发了一封电子邮件:“我们知道(被编辑过的)俱乐部是新南威尔士州最大的洗钱俱乐部，而我们正在与他们合作开展洗钱活动，这是否存在冲突?”
那个月早些时候，ClubsNSW向其会员俱乐部的董事、首席执行官和博彩经理发出通知，警告他们在周末进行检查之前，要确保自己的自动取款机、扑克机和标牌符合要求。随后，该邮件被Tabcorp的一名员工转发给了客户服务部。
新南威尔士州俱乐部拒绝对该通知发表评论，但指出，新南威尔士州酒类和博彩业最近在媒体上发布了下一轮合规检查。该机构进行隐蔽和公开的合规检查。
这些文件还包括新南威尔士州酒类与博彩局(Liquor and Gaming NSW)在去年1月对其高级合作伙伴——独立酒类与博彩局(Independent Liquor and Gaming Authority)发出的一份为期3个月的最新警告，警告称资源的减少将限制其调查洗钱个人和团体的能力——3个月后，该机构的调查部门被大幅缩减。
最新报告显示，在过去三个月中，在213个大都会场馆发现了780万美元的涉嫌洗钱活动，其中前10个场馆占总数的41%。超过200人已被确认与这些场所有关。
报告称，已发现的大部分洗钱活动都是由于执法部门与金融犯罪机构之间加强了合作，一些场所在该机构打击洗钱活动方面表现出了“出色的合作”。该机构向新南威尔士州警方、新南威尔士州犯罪委员会、AUSTRAC及其行业合作伙伴提供了大力支持，他们希望将个人和团体赶出他们的场所。
报告说:“目前MOG(政府机构)的变化给这项工作能否在2022年4月1日之后以目前的形式继续下去带来了不确定性。”
2022年4月，凯文·安德森(Kevin Anderson)取代维克托·多米内罗(Victor Dominello)担任负责博彩的职务，调查部门被精简，该部门也进行了重组。
新南威尔士州酒类和博彩业表示，它会定期发布全行业的通知，通知场馆即将进行的针对特定违法或行为的随机公开或隐蔽检查。来自ClubsNSW的通告就是其中之一。
该机构表示，有关“最大的洗钱俱乐部”的电子邮件来自一名前雇员，他的意见并未得到该机构的认可，而且所提到的俱乐部没有受到任何与洗钱有关的不利调查结果的影响。
获取当天的突发新闻，娱乐想法和长阅读享受。在这里注册接收我们的晚报时事通讯。